中远海运控股股份有限公司

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　2021年1-9月，随着全球主要经济体逐步复苏，在需求量开始上涨、疫情反复、供给有限等多重因素的影响下，全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击，集装箱运输供求关系持续紧张；本公司克服全世界疫情等多重因素叠加影响，积极融入国内国际双循环建设，充分的发挥集装箱物流供应链的支撑作用，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务。2021年1-9月，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2,398.80点，与上一年度同期相比增长168.50%；本公司集装箱航运业务完成货运量2,044.71万标准箱，与上一年度同期相比增长约8.03%。实现量价齐升，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长。

　　截至报告期末，中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）通过其所属公司持有113,925,500股H股，占本公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股总数中。中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份7,366,914,203股，约占报告期末本公司总股本的46.00%。

　　2021年10月27日，本公司发布《关于控制股权的人增持计划的进展公告》（公告编号：2021-050）披露，中远海运集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司A股股份45,400,000股。上述增持后，中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份7,412,314,203股，约占报告期末本公司总股本的46.29%。

　　2021年1-9月，本集团集装箱航运业务的货运量为20,447,120标准箱，较去年同期上升8.03%。截至2021年9月末，本集团经营船队包括517艘集装箱船舶，运力达2,979,778标准箱。

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2021年1-9月6.4747；2020年1-9月6.9879。

　　2021年1-9月本集团所属中远海运港口总吞吐量9,643.13万标准箱，同比上升5.86%。其中：控股码头1,728.21万标准箱，同比上升4.93%；参股码头7,914.92万标准箱，同比上升6.06%。

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）审议批准了《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》，授权任一董事或其进一步授权人士办理工商登记变更及有关备案手续。

　　详见通过指定媒体同步披露的《中远海控关于修订〈公司章程〉的公告》，编号：2021-053。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”“公司”）于2021年10月29日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》。

　　截至2021年7月31日，公司因2020年年度资本公积金转增股本方案实施完毕及股票期权激励计划激励对象行权，总股本从12,259,529,227股增加至16,012,917,249股，注册资本从人民币12,259,529,227元增加至人民币16,012,917,249元。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的授权，公司股东大会授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜，及公司2020年年度股东大会的授权，公司股东大会授权任一董事或其进一步授权人士具体执行上述资本公积转增股本方案，根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　本次《公司章程》的修订将在完成向市场监督管理部门的登记备案后生效，具体条款修订如下：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　　(四) 表决方式是不是满足《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第六届董事会召集，由公司执行董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项做投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等有关规定法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　1、 议案名称：关于公司订造六艘14092TEU箱位及四艘16180TEU箱位集装箱船舶的议案

　　2.00 关于调整中远海控2021、2022年持续性关联交易年度上限的议案

　　2.01 议案名称：调整《航运服务总协议》下的收入项2021年及2022年的年度上限

　　2.02议案名称：调整《码头服务总协议》下的支出项2021年及2022年的年度交易上限

　　2.03议案名称：调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值2021年及2022年的年度交易上限

　　2、上述第1-3项均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Ltd.均已就上述议案回避表决。

　　本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律和法规和公司章程的规定。