江苏中超控股股份有限公司关于举行2023年第三次暂时股东大会的告诉

　　原标题：江苏中超控股股份有限公司关于举行2023年第三次暂时股东大会的告诉

　　在满意现金分红条件、确保公司正常运营和久远打开的前提下，公司准则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈余情况及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；

　　公司应坚持赢利分配方针的接连性和安稳性，在满意现金分红条件时，公司准则上每年以现金办法分配的赢利不少于兼并报表中归归于母公司当年完结的可供分配赢利的10%。

　　公司董事会应归纳考虑企业所在职业特色、打开阶段、本身的运营办法、盈余水平以及当年是否有严峻资金开销安排等要素，在不同的打开阶段拟定差异化的现金分红方针：

　　（1）公司打开阶段属老练期且无严峻资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　（2）公司打开阶段属老练期且有严峻资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　（3）公司打开阶段属生长时刻且有严峻资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

　　（4）公司打开阶段不易区别但有严峻资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　公司在运营情况杰出，而且董事会以为公司每股收益、股票价格与公司股本规划不匹配、发放股票股利有利于公司整体股东整体利益时，可以在满意上述现 金分红的条件下，提出选用股票股利分配赢利的预案。

　　公司拟定各期股东报答规划，以及因公司外部运营环境或许本身运营情况发生较大改变而需求调整股东报答规划的，应依照有关法令、行政法规、部分规章及公司规章的规矩，并充沛听取独立董事、监事和中小股东的定见。

　　1、公司赢利分配方案由公司处理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。 董事会就赢利分配方案的合理性进行充沛评论，构成专项抉择后提交股东大会审议。审议赢利分配方案时，公司为股东供给网络投票的办法。

　　2、董事会提出的赢利分配方案需经三分之二以上独立董事表决经过并经董 事会过半数以上表决经过，独立董事应当对赢利分配方案宣布独立定见。独立董 事可以搜集中小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　3、监事会应当对董事会实行公司分红方针和股东报答规划的情况及抉择方案程 序进行监督，对董事会拟定或修正的赢利分配方针进行审议，并经过半数监事通 过，公司在公告董事会抉择时应一起宣布独立董事和监事会的审阅定见。

　　4、公司当年盈余且满意现金分红条件但未作出赢利分配方案或现金分红比 例低于公司规章规矩的，处理层需向董事会提交详细的情况阐明，包含未分红或现金分红份额低的原因、未用于分红的资金留存公司的用处和运用方案，由独立董事对赢利分配预案宣布独立定见并揭露宣布；董事会审议经往后提交股东大会 审议赞同。

　　5、公司若因不能满意规章规矩的分红条件而不进行现金分红或现金分红份额低于公司规章规矩时，董事会就不进行现金分红或现金分红份额低的详细原因、公司留存收益的切当用处及估计出资收益等事项进行专项阐明，经独立董事宣布定见后提交股东大会审议，并在公司年度陈说和指定媒体上予以宣布。

　　本规划由公司董事会担任解说，自公司股东大会审议经过之日起施行，未尽事宜，依照相关法令法规、标准性文件及《江苏中超控股股份有限公司规章》的规矩实行。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十次会议于2023年6月27日下午3:00在公司会议室举行，会议决定于2023年7月13日举行公司2023年第三次暂时股东大会，本次会议将选用现场投票及网络投票相结合的办法进行，现将有关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》及《公司规章》等有关法令、 行政法规、部分规章、标准性文件的规矩。

　　（1）现场会议举行时刻：2023年7月13日（周四）下午 13:30；

　　（2）网络投票时刻为：2023年7月13日。其间，经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为：2023年7月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为：2023年7月13日上午9:15至下午15:00期间恣意时刻。

　　公司将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票途径，公司股东可以在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法，表决作用以第一次有用投票作用为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的股东。凡2023年7月6日下午生意完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会及参加表决；不能亲身到会会议的股东可以书面办法授权别人代为到会（被授权人不用为本公司股东）；

　　8、现场会议举行地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超 控股股份有限公司会议室。

　　上述方案现已公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第十六次会议审议经过，详细内容详见2023年6月28日公司刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　方案1.00至方案9.00须经股东大会以特别抉择经过，即由到会股东（包含股东署理人）所持表决权的三分之二以上赞同方为经过；

　　公司迁就本次股东大会方案对中小出资者的表决独自计票。中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）个人股东持自己身份证和证券账户卡进行挂号；署理人持自己身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行挂号；

　　（2）法人股东代表持到会者自己身份证、法定代表人资历证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行挂号；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线 点前送达或传真至公司），不接受电话挂号，到会现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　3、挂号地址及授权委托书送达地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传线。信函请注“股东大会”字样。

　　本次股东大会公司将向股东供给网络投票途径，公司股东可以经过深圳证券 生意所生意体系和互联网投票体系(参加网络投票，网络 投票的详细操作流程见附件一。

　　公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司；

　　3、网络投票期间，如投票体系遭到突发严峻事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年7月13日（现场股东大会举行当日）上午 9:15，完毕时刻为2023年7月13日（现场股东大会完毕当日）下3:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　自己（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委先生/ 女士全权代表自己/本公司，到会于2023年7月13日举行的江苏中超控股股份有限公司2023年第三次暂时股东大会，代表自己/本公司签署此次会议相关文件，并依照下列指示行使表决权：

　　注：1、本次股东大会方案1.00-10.00，委托人可在“赞同”、“对立”或“抛弃” 方框内划“√”，做出投票指示。

　　2、委托人对上述表决事项未作详细指示的，视为委托人赞同受托人可依其意思代为挑选，其行使表决权的成果均由委托人承当。

　　3、本授权委托书应于2023年7月11日前填妥并经过专人、邮递、传真或电子邮件办法送达本公司。

　　为进一步稳固和进步公司中心竞争力，增强公司持续盈余才干，江苏中超控股股份有限公司拟向特定方针发行股票征集资金。公司董事会对本次发行征集资金运用的可行性剖析如下：

　　本可行性剖析陈说中的简称与《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定方针发行股票预案》中的简称具有相同含义。

　　本次发行拟征集资金总额（含发行费用）不超越121,000万元，扣除发行费用后，征集资金拟别离用于以下项目：

　　征集资金到位前，公司可以根据征集资金出资项意图实践情况先行投入，并在征集资金到位后予以置换。征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入征集资金金额，公司董事会可根据项意图实践需求，在不改变本次募投项意图前提下，对上述项意图征集资金投入次序和金额进行恰当调整，缺少部分由公司自筹资金处理。

　　若本次向特定方针发行股票征集资金总额因监管方针改变或发行注册文件的要求予以调整的，则到时将相应调整。

　　航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件建造项目总出资100,000万元，拟运用征集资金投入70,000万元，经过二级控股子公司江苏精铸施行，建造地址坐落江苏省宜兴市。经过进口压蜡机、全主动制壳机器人及枯燥体系、全主动操控三室真空熔炉浇注体系、真空热等静压炉及真空热处理炉、高精度三坐标等一批高端配备，并经过产品规划数字化、进程配备数字化以及处理信息化建造，完结数据互通、人机交互、柔性制作，建造高温合金精细铸件数字化车间及智能工厂。项目满产后，江苏精铸将构成年产1,000吨高温合金精细铸件的批量出产才干，首要产品包含涡轮机匣、涡轮转子及涡轮导向器、扩压器、轴承座、燃烧室喷嘴、涡流器、整流叶片等。

　　现在，两机工业迎来严峻战略打开机会期。一方面，军用航发的主力类型在批产提速的一起，许多新类型也将进入密布定型批产阶段，而且跟着实战化练习强度的加大，军用航发的修补商场也在不断翻开；另一方面，C919 已获得国内适航证，国产商用发起机的研拟定型将会加速，估计批产后将带来更大的商场空间。一起，燃气轮机的国产化代替需求也促进配套的零部件工业快速打开。

　　本募投项目归于高温合金精细铸造范畴，为航空发起机和燃气轮机的重要组成部分。本项目拟建造规划化的高温合金精细铸件数字化智能化出产基地，全面进步我国航空航天高端配备产品制作的智能化水平，满意我国航空发起机高端配备中大型杂乱构件高精、高效、高功能制作的严峻需求。

　　江苏精铸已建有一条高温合金精细铸造出产线，但因为现有设备类型、数量和品种的约束，大部分设备单一，现在只具有小批量供货才干。如容量为 1 吨的真空熔炼炉仅能出产超大型涡轮后机匣产品，无法掩盖其他标准产品的熔炼要求；制壳体系巨细铸件混合运用，影响出产功率；进口的压蜡机现在只要一台，无法满意产能需求；尚无特种工艺所需的热等静压炉，现在首要经过委外处理和改进高温合金资料功能；检测设备尚缺少够，大部分需求经过第三方检测。因此，现有产线无法满意下流客户多标准产品的批量出产需求，只能接受样件试制或小批量订单。

　　本次项目公司拟经过进口压蜡机、全主动制壳机器人及枯燥体系、全主动操控三室真空熔炼浇注炉、真空热等静压炉及真空热处理炉、高精度三坐标等一批高端配备，并经过产品规划数字化、进程配备数字化以及处理信息化建造，完结数据互通、人机交互、柔性制作，建造高温合金精细铸件数字化车间及智能工厂。经过丰厚产品品种，构成多标准产品的批量出产才干，公司可以接受多种商标高温合金资料的精细铸件订单，有利于进步公司的中心竞争力。一起，跟着高温合金精细铸造事务规划的快速添加，公司的盈余才干也将得到显着进步。

　　高温合金精细铸件是现代航空发起机、燃气轮机、航天器和火箭发起机以及武器配备等的要害热端部件，是航空发起机中壁垒最高，耗费特色最强的环节，如“第一节 本次向特定方针发行股票方案概要”之“二、本次发行的布景”所述，航空航天发起机和燃气轮机迎来严峻打开机会期，高温合金精细铸件未来商场空间宽广，公司未来新增产能具有杰出的商场消纳才干。

　　高温合金精细铸件中的大型杂乱薄壁涡轮机匣是航空发起机首要承力部件，被称作航空发起机的“骨骼”，承载发起机的推力和振荡载荷，其质量的好坏极大地影响着航空发起机的功能、寿数和可靠性。现在，熔模精细铸造是高温合金大型杂乱薄壁铸件整体精细成型的干流技能，可是因为航空发起机机匣类铸件的尺度大型化、结构杂乱化与型面薄壁化等结构特色，精细铸造进程中薄壁完好充型、冶金缺点操控、尺度精度和表面质量归纳杂乱耦合调控难题使得涡轮机匣等高温合金大型杂乱薄壁铸件的精细铸构成为职业技能的制高点。

　　江苏精铸技能来源于上海交大及其高温资料精细铸造研讨团队。为满意我国第四代战机、大型运输机和大型客机用航空发起机研制亟需的先进高温合金及其精细成型技能，上海交通大学高温资料精细铸造研讨团队于2009年开端接受国家严峻根底研讨项目《航空发起机高温合金大型杂乱薄壁铸件精细成形根底研讨》，创始了国内研制大型杂乱薄壁高温合金精细铸件先例。2015年成功研制了直径近 1.5米，主体壁厚仅为2mm的商用航空发起机涡轮后机匣产品样件，随后研制的整流叶片、内机匣、预旋喷嘴等产品直接用于我国航发商发的首台自主研制的航空发起机中心计，为其满速作业做出了重要奉献，为首台自主研制的航空发起机供给不行代替的支撑作用。高温资料精细铸造研讨团队先后承当了20余项国家级要点研讨项目，在航空发起机涡轮叶片、导向器、叶轮、扩压器、涡轮机匣等高温合金杂乱构件精铸技能的预研和类型攻关使命方面堆集了丰厚的经历，出书中英文学术专著各一部。其间，“高温合金大型杂乱薄壁铸件精细成型要害技能与运用”荣获2020年教育部技能创造一等奖，与我国航发商发协作的“大型杂乱薄壁铸件铸造技能与运用”项目荣获2021年上海市产学研协作优异项目特等奖。

　　为了加速上海交大现有精细铸造技能的推广运用，推动我国精细铸造整体水平进步，公司于2015 年与上海交通大学签署关于高端精细铸件的研制及规划化出产的《结构协作协议》，并于2016年与上海交通大学常识产权处理有限公司、上海交通大学资料科技与工程学院高温资料精细铸造研讨团队成员等一起树立上海精铸； 2017 年上海精铸树立全资子公司江苏精铸，专业从事高温合金精细铸件的制作，转化上海交大前期航空发起机及燃气轮机、航天特种飞行器、运载火箭等要害热端零部件的技能研制作用，并进一步研讨优化高温合金精细铸件批量化出产工艺。

　　现在，江苏精铸技能团队由上海交通大学资料科技与工程学院高温资料精细铸造研讨团队成员、国内外航空发起机制作职业高技能人才以及社会运营处理人才组成而成。江苏精铸联合上海交通大学组成了一支资料、制作、检测等多学科穿插的技能团队，团队担任人及首要研讨人员均为上海交通大学高温资料精细铸造工程实验室（上海市先进高温资料及其精细成形要点实验室）科研主干，多人当选国家或省部级人才方案，担任国家级职业专家和学术职务。

　　江苏精铸具有航空发起机涡轮后机匣等大型杂乱薄壁高温合金精细铸件制作才干，依托与上海交通大学的协作，开发了多项航空发起机高温合金大型杂乱薄壁铸件相关的技能专利，其间已授权的创造专利23项、实用新式12项，参加国家标准编制2项、职业集体标准编制6项，承当省市级各类科研项目3项。公司树立了齐备的技能体系、质保体系与顶级配备研制所需的专门体系。2021年江苏精铸出产的直径超越1200mm的航发燃气轮机涡轮机匣前段、中段及后段产品，成功运用于国产航改某型燃气轮机，研制的亚洲最大国产宽体客机发起机高温合金超大型杂乱薄壁涡轮后机匣铸件于2022年经过了新产品判定，产品技能认定为世界领先水平。

　　江苏精铸树立了齐备的技能体系、质保体系与顶级配备研制所需的专门体系。公司先后经过了我国航发商发、我国航发燃气轮机的供货商审阅，获得了ISO9001：2015、ISO14001、ISO45001:2018标准三体系认证、AS9100航空航天质量处理体系证书、武器配备质量处理体系认证证书、NADCAP航空航天特种工艺认证、GB/T 29490常识产权处理体系证书、武器配备科研出产单位二级保密资历证书等。以上航空航天质量及出产资质的认证，为江苏精铸的出产供给质量确保。

　　江苏精铸出产的民品为直接供货办法，现在已进入我国航发集团（包含我国航发商发、我国航发沈阳拂晓、我国航发成发、我国航发南边工业）、航天科工火箭技能有限公司等航空航天企业的民品供给链体系。一起，公司还全面参加了燃气轮机新机研制及国产化研制范畴内高温合金精细铸件的研制作业，为我国航发燃气轮机有限公司、上海电气汽轮机有限公司、新奥动力动力科技（上海）有限公司等供给机匣等产品。此外，公司活跃参加通用航空中小型发起机相关高温合金精细铸件的研制，现已协作开发的高温合金铸件首要是涡轮导向器及涡轮转子。

　　江苏精铸活跃参加并支撑了上海交大承当的相关军品研制作业。现已提交军工承制资质相关请求，将赶快经过军品客户的供货商资质审阅，完结对其直接供货。

　　因为航空航天工业的客户对供货商挑选有严厉的鉴定程序，供货商的改变存在较高的技能风险和较大的额定本钱，公司下流客户一般在产品质量安稳的情况下，不会容易替换供货商，因此，公司具有较为安稳的客户根底。

　　综上，公司已进入航空发起机及燃气轮机中心客户的供货商体系，相关产品和技能成功用于航天严峻工程、军用和商用航空发起机以及燃气轮机，安稳的客户根底将为本项目新增产能的消化供给确保。此外，公司未来在稳固现有客户的根底上，将活跃开辟新的国内外商场，拓展出售途径，进步公司持续运营才干和抗风险才干，进一步增强公司的盈余才干。

　　本项目总出资100,000万元，出资明细首要包含土地租借费用、修建工程费用、要害出产及环保设备出资、设备装置费用、数字化车间建造、铺底流动资金及其他，拟运用征集资金70,000万元。详细出资金额如下：

　　本项目建造周期 2 年，满产后将到达规划年产1,000吨高温合金精细铸件的出产才干。

　　高温合金精细铸件的首要出产环节包含射蜡、制壳、焙烧熔炼浇注、后处理、特种工艺、粗加工、检测等，本项目拟引入真空熔炼浇注体系、高精度熔模制备、陶瓷型壳制备机械手、热等静压炉及真空热处理炉等中心要害出产设备，以及三坐标、荧光及理化等一系列检测设备。

　　其间，拟置办的出产设备首要参阅公司现有产线所运用的设备，添加设备的类型和数量，然后满意新建数字化工厂的需求；拟置办的一系列检测设备首要为补齐公司短缺的检测环节，满意公司产品检测的需求。

　　经过进口一批高端配备，并经过产品规划数字化、进程配备数字化以及处理信息化建造，完结数据互通、人机交互、柔性制作，建造高温合金精细铸件数字化车间及智能工厂。

　　本项目方针产品为一系列航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件。详细产品类别包含：

　　本项目建成后拟出产民用航空发起机配套的惯例杂乱薄壁结构高温合金精细铸件，包含整流叶片、预旋喷嘴、整流叶片后滑环、轴承座、后密封座等。

　　关于大涵道航空发起机，惯例涡轮静子及转子叶片，叶片独自成型制作后装置而成。而关于中小型发起机，一切转子或许静子可以整体精细铸构成型，以进步铸件的整体刚性及协调性。

　　航空发起机高温合金杂乱薄壁导向器叶片环是公司根据军工用户需求自主开发的军工高端铸件新产品，产品适用于直升机用小型航空发起机的热端部件，其首要技能文件、出产设备、工艺及工装均已得到验证，产品质量经检测，各项技能指标均契合相关标准要求，经用户检验能满意运用要求，具有工业化的技能老练度要求。本项目建成后拟出产的相关产品首要包含各类尺度的发起机动力涡轮导向器以及直升机、微型燃气轮机、无人机以及小型靶机配套发起机动力涡轮转子。

　　燃烧室包含许多精细杂乱结构铸件，如燃烧室喷嘴（含预旋喷嘴、燃油喷嘴等）、起浮壁瓦片、燃烧室嵌件及涡流器、旋流器、扩压器、整流叶片、调节片。公司根据军工用户需求自主开发了一系列军工高端铸件新产品，产品适用于航空发起机燃烧室热端部件。本项目建成后拟出产的相关产品首要包含镶嵌式起浮壁瓦片、主涡流器、燃油喷嘴、涡流器等。

　　铸造高温合金涡轮叶片为航空发起机及燃气轮机的中心部件之一，其约占整台发起机制作作业量的30%以上。涡轮转子叶片、静子叶片及涡轮导向器因为接受高温动载旋转应力及热力冲击，归于易损件，需求定时替换。本项目建成后拟出产的相关产品包含航空发起机涡轮叶片、燃气轮机涡轮叶片。

　　在火箭发起机的高温及低温部件大部分选用高温合金精细铸件，本项目建成后拟出产的相关产品包含涡轮蜗壳、氧泵壳、氧叶轮等。

　　本项目出资总额算计100,000万元，税后内部收益率为24.57%，税后静态出资收回期为7.51年（含建造期）。

　　本项目拟出资 15,000 万元，打开高温合金超限精细铸造技能研讨、高温合金智能铸造技能、高温合金精细铸件冶金质量及执役功能点评等要害技能研讨，完结由根据传统经历的铸造工艺规划向大数据驱动的智能铸造工艺规划办法的改变，完结铸件冶金质量与尺度精度的精确安稳操控，然后不断进步江苏精铸的精确制作才干、出产功率，进一步进步江苏精铸高温合金精细铸造的中心竞争力。

　　本项目施行后，将构成一整套齐备的高温合金精细铸件智能铸造专利技能集群，并在航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件研制及出产中得到充沛运用，进一步进步产品质量和出产功率。一起，本项目有利于促进我国先进高温资料及其智能化精细成型制作技能打开，为我国航空航天作业做出奉献。

　　习在党的二十大陈说中指出：“加强企业主导的产学研深度交融，强化方针导向，进步科技作用转化和工业化水平。强化企业科技立异主体位置，发挥科技型主干企业引领支撑作用，营建有利于科技型中小微企业生长的杰出环境，推动立异链工业链资金链人才链深度交融。”这些重要论说，清晰了强化企业科技立异主体位置的战略含义。

　　本次拟出资的高温合金精细铸件智能铸造技能研制项目，将进步公司的自主立异才干，契合我国建造立异型国家的打开方向。经过把握更多的中心技能，具有强壮的自主立异才干，公司才干在高温合金精细铸造职业把握战略主动权，然后为我国科技立异作业做出奉献。

　　高温合金铸件是航空发起机、燃气轮机及航天严峻配备中不行或缺的热端部件。产品特色向耐更高温、杂乱薄壁、精细、整体化的方向打开，产品的内部冶金质量和外部尺度精度的要求也更加苛刻，铸造工艺难度逐渐进步，乃至许多产品逐渐超出了传统熔模精细铸造技能的成型极限。为了应对新形势下产品新要求，处理高温合金精细铸件研制周期长、质量不安稳、精确操控难等问题。公司需赶快进步自主立异才干，对要害技能打开深入研讨并将作用充沛运用于高温合金精细铸件的批量化制作上，才干增强公司中心竞争力，促进公司持续打开。

　　高温合金精细铸件作为航空、航天、石油化工、动力等各个重要范畴的重要零部件，在日益杂乱的世界环境下，尽早完结我国高温合金精细铸件的全自主研制和进口代替，处理各项“卡脖子”技能是我国近年来的要点打开方向。

　　当时我国已出台系列支撑新资料职业打开的方针，如《我国制作 2025》、《新资料工业打开攻略》，均将高温合金作为高端配备打开的要点打破范畴。高温合金是制作航空航天发起机热端部件的要害资料，进步要害战略资料确保才干是国家战略所需。在国家工业方针支撑下，我国先进高温资料职业面临着巨大的前史机会，本项目可以凭借国家方针的落地和职业的快速打开而顺畅施行。

　　江苏精铸自2017年树立以来，与上海交大打开“产学研”协作，打开了航空发起机高温合金大型杂乱薄壁铸件相关的专利技能研制，并于2020年开端与上海交通大学一起承当了江苏省工业和信息工业转型晋级专项资金-要害中心技能（配备）攻关项目《国产宽体客机发起机高温合金超大型杂乱薄壁涡轮机匣超限精细成型技能攻关研讨》，别离在大型杂乱薄壁涡轮机匣的微量元素测定、浇冒体系规划、疏松及偏析等铸造缺点猜测及冶金操控、镍基高温合金大型铸件精细铸造用陶瓷型壳制备办法、大尺度陶瓷型芯制备办法、全流程尺度变形操控等方面获得了较好的专利技能作用。现在公司具有的已授权的创造专利23项，实用新式专利 12 项，还有14项创造专利已公示。别的，公司还参加国家标准编制2项，职业集体标准编制6项。

　　江苏精铸具有施行本项意图研制团队，包含本科以上学历研制人员15人，其间博士6人，硕士5人，并于2022年经过国家“启明人才方案”引入海外专家1名。研制人员的专业包含金属资料、机械规划、模具开发、主动操控和企业处理等。一起，江苏精铸已构成较为老练的研制体系，树立了科学有用的研制处理机制，为本次项目施行奠定了坚实根底。

　　本项目总出资15,000万元，出资明细首要包含研制软硬件收购及装置、研制投入、产学研协作费等，悉数运用征集资金。详细出资金额如下：

　　本项目将面向国家严峻需求、国内外商场打开需求及企业长时刻打开需求，拟定中长时刻技能打开规划，致力于先进高温资料及其精细成型技能的研制，持续霸占航空发起机、燃气轮机、航天发起机及武器配备范畴用高温合金精细铸件智能化规划、精确铸造等要害技能，不断研讨和开发出具有世界先进水平的新产品。一起，为确保项目顺畅进行，公司将持续加强与上海交大等优势高校或研讨院所的协作，经过协作开发等办法，加速要害技能的攻关。

　　研制要点包含高温合金超限精细铸造技能研讨、智能铸造技能研讨、高温合金精细铸件冶金质量及执役功能点评研讨。详细情况如下：

　　跟着航空航天飞行器规划水平的跨越式进步，铸件的结构规划呈现了严峻改变，正向尺度更大、结构更杂乱、壁厚更薄、尺度更精细的方向打开，铸件的尺度、壁厚和结构杂乱程度均超出了传统精细铸造技能的极限，外概括超越1000 mm，最大尺度挨近2000mm，大面积壁厚2 mm（乃至最小1.0 mm），杂乱内腔结构、大面积空心薄壁曲面结构与变截面系数猛增成为常态。此外，产品结构的改变对确保产品内部冶金质量和外部尺度精度操控提出了更高的技能要求，逐渐超出了传统熔模精细铸造技能的成型极限。本次拟出资5,000 万元，在2020～2022年江苏省工信厅工业转型晋级攻关项目支撑的江苏精铸自主开发建造的大型杂乱薄壁涡轮后机匣精细铸造研制途径上，针对薄壁完好充型、冶金缺点、尺度精度和表面质量操控等高温合金大型杂乱超限精细铸造的要害难题打开体系深化研讨和优化，并构成标准化。

　　研讨熔体特性、纯净度、浇注工艺等对产品凝结安排的影响机制，霸占大型杂乱薄壁铸件铸造工艺规划难题，构成浇冒体系规划标准；研讨大型杂乱薄壁铸件的“大尺度效应”、“变截面效应”和“薄壁效应”对缺点影响规矩，构建根据结构特性的工艺功能表征体系，提醒缺点构成动力学机制和按捺途径；高温合金杂乱涡轮机匣偏析及脆性相构成与按捺研讨，构成大型杂乱铸件偏析程度的猜测办法；霸占杂乱铸造体系下高温合金铸件尺度精度全流程操控技能难题，研讨时变扰动与尺度映射联系、数据驱动的结构-工艺-尺度联系模型、获得铸件全流程尺度精度操控办法；霸占超大型高温合金杂乱铸件复合陶瓷型壳与自固化型芯资料及其制备技能，霸占超大型杂乱薄壁铸件完好成型难题；开发一套适用于按捺大型薄壁铸件焊接缺点及焊接变形操控的补焊技能，打破一向约束大型薄壁铸件焊接缺点及焊接变形操控的技能难点；开发杂乱内腔结构的内部缺点及概括尺度的精确三维CT无损检测技能等。

　　项目从全流程动身，深化对高温合金杂乱薄壁超限精细铸造的要害共性根底科学技能问题研讨，在熔体特性、凝结安排协同精确调控、薄壁完好充型方案、冶金缺点、尺度精度和表面质量体系操控、精确三维无损检测办法方面获得成套技能作用，打破超高执役温度合金、超大尺度、超薄壁及极杂乱结构的高功能杂乱薄壁精细铸件数字化精确成形制作要害技能，为持续进步我国航空航天用高温合金产品的精确制作才干打下根底。

　　开发系列航空发起机、燃气轮机用大型杂乱薄壁精细铸件产品并批量安稳出产才干；进一步进步产品尺度精度，部分要害尺度从CT6级进步至CT4级；进一步进步产品冶金质量，延伸产品疲惫寿数，进步产品的可靠性和耐久性。本技能研制完结后，估计请求专利5～10项、起草职业标准1项、产品标准1项等。

　　综上，项目完结后，公司的高温合金精细铸件的出产将完结全流程操控，精确制作才干将得到显着进步，然后有利于进步产品合格率。

　　怎么进步铸件质量并完结出产的主动化和规划智能化是当时我国正面临着从铸造大国向铸造强国跨进的重要课题。长时刻以来，精细铸件的研制依赖于许多经历堆集和简略循环试错为特征的“经历寻优”办法，其科学性差、质量不安稳，构成研制周期长、本钱高。在大型杂乱薄壁高端铸件研制方面，现在国内缺少数字化智能化理论模型与办法，对铸造热成型进程操控知道不行，智能核算与工程人员协同立异缺少，缺少成套的智能操控办法与根底理论辅导，难以处理铸造工艺优化、成型进程质量操控等共性技能难题。

　　因此，跟着高端制作向智能化方向打开，开发并霸占根据集成核算、数字孪生、大数据与人工智能相结合的铸造精细成型全进程优化与智能工艺规划要害技能，是进步企业产品开发及研制才干的重要手法。

　　范畴常识驱动的浇注体系规划与软件开发，完结大型杂乱薄壁铸件精细铸构成型工艺浇注体系的智能规划；范畴常识驱动的补缩体系规划及软件开发，完结大型杂乱薄壁金属构件液态精细成型工艺补缩体系的智能规划；时变扰动性与铸造缺点的映射联系研讨，树立时变参数与铸造缺点的深度神经网络模型，用于铸造工艺参数优化，以及设备端参数设置的主动调整，终究完结铸造缺点的智能操控；数据驱动的铸造工艺规划与软件开发，完结面向大型杂乱薄壁金属构件液态精细成型的根据大数据剖析的多方针工艺参数智能优化；精细铸造工艺数字孪生体系构建，完结对精细铸件的形性操控；智能铸造HCPS（人-信息-物理体系）体系开发及精细铸造出产线集成体系演示运用，构成精细铸件出产数字化和出产进程工艺自行抉择方案优化的整体技能处理方案。

　　项目将开发浇注体系参数化标准图库，树立不少于10类500个浇注体系参数化规划标准模型，铸造工艺规划功率进步100%、铸造工艺仿线套可重复运用的铸造工艺仿真模板，用于个人终端或仿真途径；开发根据铸件质量操控的缺点确诊专家信息体系，典型铸件浇注体系、补缩体系、铸造工艺规划功率进步10倍以上；进步液态精细成型智能化水平，处理大型涡轮后机匣等杂乱薄壁金属铸件因为充型流程长、凝结传热杂乱等导致的工艺规划优化难题；根据精细铸造物联网开始完结精细铸造要害铸造工序的数字孪生；树立具有独立运转才干的智能铸造工业大数据归纳技能云途径，具有全进程主动化的规划仿真和信息-物理交互才干，构建熔模精细铸造柔性加工产线HCPS，促进传统铸造产线向以物联网为中心的智能制作办法转型。

　　综上，项目完结后，公司高温合金精细铸件智能规划技能的运用将进步新产品的研制功率，根据数字孪生及HCPS智能铸造产线将有利于进步产品质量操控水平以及出产功率。

　　高温合金精细铸件作为航空发起机的首要零部件，其运用温度和功能要求不断进步，且零件结构也越来越杂乱。铸造高温合金的微观安排缺点是影响铸件的机械功能的首要要素，常见的微观安排缺点首要有疏松、偏析和搀杂物等。因为这些缺点的构成进程具有相关性，因此，研讨凝结进程中疏松和搀杂等缺点的构成机制有助于把握资料微观安排演化规矩并进步铸件运用寿数。一起，对疏松判据的模仿以及缺点等级与力学功能映射联系的研讨可以有用辅导铸件的规划，改进产品的制备工艺，对进步铸件的冶金质量具有重要的含义。

　　此外，我国在高温合金回来料的再生运用方面依然缺失技能和标准，大部分回来料仅能降级运用，镍、钴、钛等金属资料的运用功率低，导致了国内高温合金精细铸件本钱居高不下。本项目经过研讨高温合金回来料的收回运用，关于进步我国高温合金的质量和安稳性、下降铸件出产本钱、确保战略资源安全等具有重要含义。

　　树立微观缺点模仿办法和微观缺点对铸件力学功能影响的模仿猜测办法；构成高温合金微观缺点的定位预设与制作办法；树立K4169，K447A，K438三种典型高温合金不平等级冶金缺点、不同晶粒度的资料功能数据库；针对K4169， K447A，K438高温合金等广泛运用的高温合金回来料，研讨重熔锻炼工艺对合金中氧化物、氮化物的去除作用，构成回来料高效净化工艺，评价不同高温合金回来料的最佳运用份额。

　　项目将运用新式铸件结构规划与成型办法，完结铸件疏松、搀杂等缺点描摹、尺度、含量的可控规划；树立资料功能数据库以支撑铸件标准冶金缺点要求的拟定和类型项目铸件使命；树立高温合金回来料再运用技能，大幅下降铸件出产本钱。

　　综上，项目完结后估计公司的高温合金精细铸件产品的质量可靠性将得到进一步进步，一起出产本钱将显着下降，然后有利于公司进步产品竞争力。

　　本项目不直接发生经济效益，但可以进步公司自主立异才干与研制才干，进步公司产品出产功率，从而给公司带来直接经济效益。

　　公司拟投入征集资金 36,000.00 万元用于弥补流动资金，以增强公司的资金实力，优化公司本钱结构，改进财政情况，满意未来事务不断添加的营运资金需求。

　　公司现在首要收入来源于电线电缆事务，该职业归于资金密布型职业，上游铜资料占产品总本钱约80%左右且供货商账期很短，而下流客户回款周期长，因此公司长时刻处于资金紧张的局势。跟着公司未来整体事务规划持续扩展，公司流动资金需求也将随之大幅添加。本次弥补流动资金有利于处理公司快速打开进程中的问题，而且与公司未来出产运营规划、财物规划、事务打开情况等相匹配，有助于满意公司未来关于营运资金的需求。

　　2020年底、2021年底、2022年底及2023年3月末，公司财物负债率别离为72.27%、75.24%、75.22%及75.72%，公司整体负债规划偏高，首要为短期告贷。本次弥补流动资金有利于下降公司财物负债率，优化本钱结构，下降公司的财政风险。别的，经过本次发行，公司的资金实力将获得大幅进步，为公司运营供给有力的资金支撑，公司将在事务布局、财政情况、长时刻战略等多个方面夯实可持续打开的根底，进一步增强公司中心竞争力。

　　本次征集资金出资项目契合国家相关的工业方针以及公司整体战略打开方向，具有杰出的商场打开前景和经济效益。项目施行后，将进一步扩展公司运营规划，进步公司中心竞争力，进步公司在高温合金精细铸造职业的商场位置。本次向特定方针发行征集资金的运用合理可行，契合公司及整体股东的利益。

　　本次向特定方针发行有助于扩展公司财物规划和事务规划，整体财政情况也将得到进一步改进。一起，跟着本次征集资金出资项意图逐渐施行，公司的收入水平将得到稳步添加，盈余才干和抗风险才干将得到进一步进步，整体实力将得到显着增强。本次发行完结后，公司净财物规划将有所添加，公司财物负债率和财政风险将得到下降。征集资金出资项目发收效益需求一守时刻，因此短期内公司每股收益和净财物收益率存在下降的或许。

　　综上所述，本次向特定方针发行股票征集资金出资项目有助于优化公司工业布局，进步盈余才干，项目契合国家相关工业方针及公司战略打开方向，具有杰出的商场打开前景和经济效益。项目建成投产后，可以进一步进步公司的财物质量和盈余水平，增强公司中心竞争力和抗风险才干，促进公司持续、健康打开，契合公司及整体股东利益。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”或“公司”）于2023年6月27日举行了第五届董事会第四十次暂时会议，会议以9票拥护、0 票对立、0 票抛弃审议经过了《关于公司拟以向特定方针发行股票征集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的方案》，赞同公司以向特定方针发行股票所征集资金的85,000万元按2元现金出资认缴一元注册本钱的份额，出资认缴江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）新增注册本钱，其间42,500万元计入注册本钱，42,500万元计入本钱公积。本次增资完结后，江苏精铸的注册本钱将由10,000万元增至52,500万元。待本次发行完结后，公司将根据到时的实践情况安排施行对江苏精铸的增资事宜。

　　中超控股与江苏精铸于2023年6月27日在江苏省宜兴市徐舍镇就上述事项签署《江苏中超航宇精铸科技有限公司之增资协议》。

　　本次生意不构成相关生意。根据相关法令法规及《公司规章》规矩，本次对外出资需求提交股东大会审议。

　　中超控股拟向特定方针发行股票（以下简称“本次发行”）征集资金，拟运用所征集资金的85,000万元用于“航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件建造项目”和“高温合金精细铸件智能铸造技能研制项目”的建造。“航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件建造项目”和“高温合金精细铸件智能铸造技能研制项目”的施行主体为江苏精铸。本次发行所征集资金的85,000万元拟由中超控股以增资办法投入江苏精铸以施行上述项目。本次增资前，中超控股经过持有上海中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“上海精铸”）61%股权直接操控江苏精铸，江苏精铸为公司二级控股子公司。

　　江苏精铸的现有股东上海精铸已抛弃本次对江苏精铸增资的优先认购权。待本次发行完结后，公司将根据到时的实践情况安排施行上述江苏精铸增资扩股事宜。

　　江苏精铸的注册本钱将由10,000万元增至52,500万元，中超控股对其直接持股由0%改变为80.95%，对其实践操控份额由61%改变为92.57%。

　　主营事务：铸造技能开发、技能服务；铸件、钢结构件的制作、加工；金属资料的出售；机械零配件、电动工具零部件、管道阀件、修建五金构件的制作和出售；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　注：到2023年3月31日，上海精铸对江苏精铸实缴出资为8,072.36万元；到本预案公告日，上海精铸已完结对江苏精铸10,000万元实缴出资。

　　江苏精铸公司规章中不存在法令法规之外其他约束股东权力的条款；江苏精铸不归于失期被实行人。

　　本次生意系以江苏精铸到本公告宣布日净财物为根底，归纳考虑江苏精铸技能堆集、现已获得的事务资质和客户根底，经过与上海精铸的其他股东多轮商洽后洽谈确认，生意定价合理。

　　1、两边赞同，根据本协议所规矩的条款和条件，乙方将添加42,500万元注册本钱，添加部分（即42,500万元，以下简称“注册本钱添加额”）由甲方认缴。

　　2、甲方以2元现金出资认缴一元注册本钱的价格算计投入85,000万元认购乙方的注册本钱添加额；其间，42,500万元计入乙方的注册本钱，其他42,500万元计入乙方的本钱公积。

　　1、本协议收效后，两边应当及时施行本协议项下的增资方案，并相互活跃合作处理本次增资所应实行的悉数交割手续。

　　2、乙方应当于本协议收效后15个作业日内，向甲方出具载明甲方的股东身份及持股份额的股东名册，并在挂号机关处理完结与本次增资有关的必要手续（包含但不限于注册本钱改变挂号、股东改变挂号、规章存案挂号等）。前述作业完结之日即为本次增资交割日。

　　1、本协议签署后，除不行抗力要素外，任何一方如未能实行其在本协议项下之责任或许诺，或所作出的陈说或确保失实或严峻有误，则该方应被视作违约。

　　2、违约方应当根据守约方的要求持续实行责任、采纳补救办法或向守约方付出赔偿金。

　　本次公司拟将部分征集资金以增资办法投入江苏精铸是根据公司征集资金运用方案施行的详细需求，有利于进步公司在高温合金精细铸件的制作才干与研制实力，进步上市公司盈余才干。本次增资有利于进步征集资金的运用功率，确保征集资金出资项意图稳步推动，一起增强江苏精铸的本钱实力，下降其财政风险、优化资源配置、进步处理功率，满意公司精铸事务打开需求，契合公司和股东的利益。

　　本次增资不触及公司兼并报表规划改变，对公司当时的财政情况和运营作用不发生严峻影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　本次增资事项遭到公司2023年度向特定方针发行股票事项施行进展及施行作用的影响。江苏精铸未来的盈余才干将遭到职业方针改变、商场竞争、运营处理等许多要素影响。敬请出资者理性判别，留意相关出资风险。

　　公司将根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相关规矩，标准运用征集资金。

　　公司于2023年6月27日举行的第五届董事会第四十次会议和公司第五届监事会第十六次会议审议经过了《关于公司拟运用征集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的方案》。公司独立董事对此事项宣布了赞同的独立定见，本次对二级控股子公司江苏精铸进行增资的事项需求提交股东大会审议。

　　3、 独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可和独立定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称：中超控股、公司、上市公司）拟向特定方针发行股票（以下简称：本次发行）征集资金，公司拟运用所征集资金的不超越70,000万元用于“航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件建造项目”。

　　江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称：江苏精铸）为公司二级控股子公司。“航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件建造项目”的施行主体为江苏精铸，施行地址为江苏省宜兴市新街大街铜峰村，拟经过租借宜兴市中超轿车服务有限公司土地施行。

　　江苏精铸将与宜兴市中超轿车服务有限公司（以下简称“中超轿车”）于2023年6月27日于宜兴签定了《土地租借合同》，赞同江苏精铸承租中超轿车坐落新街大街铜峰村的土地，租借面积为19,945.70平方米，承租期为12年，经两边洽谈赞同，租借期限可进一步延伸。

　　公司控股股东江苏中超出资集团有限公司（以下简称“中超集团”）持有宜兴市中超苏原轿车出售有限公司81.30%的股权，宜兴市中超苏原轿车出售有限公司持有中超轿车100%股权。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》6.3.3条第（二）款的规矩，中超轿车为公司的相关方，本次生意构成相关生意。

　　本次向相关方租借土地事项现已公司第五届董事会第四十次会议审议经过，表决作用为3票赞同，0票对立，0票抛弃，相关董事李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、汤明、马伟华逃避表决。独立董事对该事项宣布了事前认可定见及独立定见。

　　根据《深圳证券生意所股票上市规矩》《公司规章》等规矩，上述相关租借无需提交公司股东大会审议。

　　本次相关生意不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组，无需经过有关部分赞同，经董事会审议经往后即可施行。

　　运营规划：答应项目：路途货品运输（不含风险货品）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动，详细运营项目以批阅作用为准）一般项目：机动车修补和保护；停车场服务；轿车拖车、求救、清障服务；轿车新车出售；轿车旧车出售；轿车租借；装卸转移；国内货品运输署理（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主打开运营活动）

　　前史沿革及主营事务：中超轿车树立于2010年7月13日，首要从事机动车修补、交通事故应急救援事务，自树立以来未发生过股权改变。

　　公司控股股东中超集团持有宜兴市中超苏原轿车出售有限公司81.3%的股权，宜兴市中超苏原轿车出售有限公司持有中超轿车100%股权。根据《深圳证券生意所股票上市规矩》6.3.3条第（二）款的规矩，中超轿车系公司控股股东直接操控的法人，构成上市公司的相关方。

　　租借土地为中超轿车具有的不动产权证号为苏（2019）不动产权第0005467号的工业用地，坐落于新街大街铜峰村，宗地面积为19,945.70平方米。该地块已设定典当，典当权人为交通银行股份有限公司，典当期限自2021年9月18日至2026年9月18日，不动产典当挂号日为2021年9月18日。该地块不存在触及有关财物的严峻争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。

　　两边约好的租借期限为12年，自2023年7月1日起至2035年7月1日止。

　　租借期限届满前，如江苏精铸需持续承租租借土地，江苏精铸需在租借期限届满前6个月向中超轿车提出书面请求；经中超轿车赞同后，两边对续租事项从头签定土地租借合同。两边赞同，在平等租借条件下，江苏精铸享有优先续租权。

　　租借期限内，如江苏精铸拟购买租借土地，可向中超轿车提出书面请求，经中超轿车赞同后，两边对租借土地生意事项签定土地运用权转让合同；两边赞同，在平等出售条件下，江苏精铸享有优先购买权。

　　土地运用权每年租金为100万元，租金于每年7月10日之前付出，由江苏精铸向中超轿车付出。

　　江苏精铸本次租借中超轿车土地的租金以周边地区土地租借的商场价格为根据，经两边洽谈确认，生意价格公允、合理，不存在危害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

　　当时，江苏精铸已建有一条高温合金精细铸造出产线，但因为现有设备类型、数量和品种的约束，大部分设备单一，现在只具有小批量供货才干。江苏精铸现有产线无法满意下流客户的大批量出产需求，亟需建造“航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件建造项目”以扩大现有产能。经过租借土地进行项目建造，江苏精铸将赶快完结航空发起机及燃气轮机用高温合金精细铸件产品的大批量出产才干，从而进步江苏精铸的事务规划和盈余才干。

　　中超轿车现首要运营机动车修补事务，最近几年运营情况不佳，接连处于亏本情况，需求及时止损。中超轿车经过将土地租借给江苏精铸，有助于进步其财物运用功率，改进中超轿车盈余情况。

　　自2023年1月1日至2023年6月27日，上市公司与该相关人累计已发生的各类相关生意的总金额220.86万元。

　　公司二级控股子公司江苏精铸与中超轿车签定的《土地租借合同》在生意定价等方面遵从了公平、公平、诚信的准则，有利于公司事务的安稳打开，没有危害公司及股东的利益。

　　综上，咱们对前述相关内容表明认可，赞同将前述相关方案提交公司第五届董事会第四十次会议审议。

　　1、公司第五届董事会第四十次会议的举行程序、表决程序契合相关法令、法规及《公司规章》的规矩，在审议本次生意方案时实行了法定程序。

　　2、本次生意构成相关生意，相关董事在审议该相关生意方案时依法进行了逃避表决，亦未署理非相关董事行使表决权。其他非相关董事对该方案进行了表决。会议表决程序契合法令法规和《公司规章》的规矩。

　　3、公司与相关方发生的生意是依照“公平自愿，互惠互利”的准则进行，没有违背揭露、公平、公平的准则，本次相关生意事项不会对公司日常运营发生晦气影响，本次相关生意不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

　　2、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可定见和独立定见；